Anti-Geldwäsche-Richtlinie
Anti-Geldwäsche-Richtlinie
Geldwäsche ist die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes und anderer monetärer Instrumente in den legalen Wirtschaftskreislauf mit dem Ziel, die unrechtmäßigen Aktivitäten zu verdecken. LiteForex hält sich an nationale und internationale Gesetze, die für Unternehmen gelten, deren Kunden Ein- und Auszahlungen auf unternehmenseigene Konten tätigen. Somit ist es dem Unternehmen LiteForex, seinen Angestellten und Vertretern nicht gestattet, wissentlich Geldtransaktionen zu fördern, die kriminellen Ursprungs sind.
Maßnahmen von LiteForex gegen Geldwäsche
Verfahrensweise
LiteForex verfolgt das Ziel, die Anti-Geldwäsche-Maßnahmen derart umzusetzen, dass in bestimmte Aktivitäten verwickelte Kunden zuverlässig erkannt werden. Dabei werden die Auswirkungen auf rechtmäßig handelnde Kunden so gering wie möglich gehalten. LiteForex unterstützt die mit dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus beauftragten Behörden weltweit. Zu diesem Zweck betreibt LiteForex ein hochentwickeltes technisches System. Dieses System dokumentiert und verifiziert die zur Kundenidentifizierung gemachten Angaben. Zudem erfasst es detailliert die ausgeführten Transaktionen.
LiteForex identifiziert verdächtige und auffällige Transaktionen. Diese Daten werden zeitnah und umfassend an die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Durch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind die informationsüberbringenden Stellen geschützt. Damit werden die Integrität der Meldesysteme und die Sicherheit der Geschäftstätigkeit aufrechterhalten.
Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu vermeiden, akzeptiert LiteForex unter keinen Umständen Bareinzahlungen und Barauszahlungen. LiteForex behält sich das Recht vor, eine Transaktion jederzeit abzulehnen, wenn der Verdacht der Geldwäsche oder einer anderen Straftat besteht. LiteForex ist nicht berechtigt, einzelne Kunden darüber in Kenntnis zu setzen, dass ihre verdächtigen Handlungen den Behörden gemeldet wurden.
Die Identifizierung
Zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verlangt LiteForex Europe Limited von seinen Kunden zwei separate Dokumente zur Identitätsprüfung. Das erste Dokument muss ein von einer Behörde ausgestellter, gültiger Ausweis mit Foto des Kunden sein, beispielsweise ein Reisepass oder ein Personalausweis (noch mindestens drei Monate ab dem aktuellen Datum gültig). Das Dokument muss die Passnummer (oder Personalausweisnummer), den vollständigen Namen, das Geburtsdatum, die Staatsangehörigkeit, das Ausstellungs- und Ablaufdatum, das Foto und die Unterschrift (falls vorhanden) deutlich lesbar enthalten.
Als zweites Dokument muss ein Adressnachweis eingereicht werden, der den vollständigen Namen sowie die aktuelle Wohnadresse des Kunden enthält. Dies können beispielsweise eine Stromrechnung, ein Kontoauszug, eine Steuerrechnung oder eine amtliche Meldebescheinigung sein. Alle Dokumente dürfen zum Zeitpunkt der Einreichung nicht älter als sechs Monate sein.
Beide Dokumente müssen über das elektronische Verifizierungssystem „Sumsub" des Unternehmens hochgeladen werden. Dieses gewährleistet eine sichere und effiziente Verarbeitung.
Als Kunde sind Sie verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Ihre Identifikationsdaten stets aktuell sind. Über etwaige Änderungen müssen Sie LiteForex Europe Limited unverzüglich informieren. Wir weisen darauf hin, dass wir bei Bedarf zusätzliche Informationen anfordern können.
Zahlungsrichtlinien - Einzahlungen und Auszahlungen
Liteforex (Europe) LTD setzt voraus, dass alle Einzahlungen von einem Konto kommen, dessen Inhabername mit dem bei uns hinterlegten Kontoinhabernamen übereinstimmt. Zahlungen von Dritten sind nicht zulässig.
Um eine Auszahlung von einem Handelskonto auf eines dieser Systeme auszuführen, muss im Kundenbereich ein entsprechender Auftrag getätigt werden. Das Geld wird dem Konto innerhalb von 3 Werktagen gutgeschrieben. Wenn das Geld beim Handel verloren wurde, kann es nicht durch eine Ausgleichbuchung zurückerstattet werden. Bitte machen Sie sich vor dem Handel mit dem Risikohinweis vertraut: https://de.liteforex.eu/riskdisclosure/.
Die Auszahlung von Guthaben muss auf dasselbe Konto erfolgen, von dem die Einzahlung eingegangen ist. Darüber hinaus ist für Auszahlungen dieselbe Zahlungsmethode zu verwenden wie für die vorangegangene Einzahlung. Das Empfängername muss exakt mit den bei uns hinterlegten Kundendaten übereinstimmen. Wenn die Einzahlung per Überweisung erfolgte, kann die Auszahlung ausschließlich per Überweisung und nur zu derselben Bank und auf dasselbe Konto erfolgen, von dem die ursprüngliche Zahlung erfolgt war. Wenn die Einzahlung über einen Dienstleister für elektronische Zahlungen erfolgte, kann die Auszahlung ausschließlich per elektronischer Zahlung über dasselbe Zahlungssystem auf dasselbe Konto erfolgen, von dem die ursprüngliche Zahlung erfolgt war.
Bitte beachten Sie, dass Rückbuchungen auf alle Zahlungssysteme und Bankkarten ausgeschlossen sind.
Unser Unternehmen akzeptiert Zahlungen in den folgenden Währungen: EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD und weitere.
