Anti-Geldwäsche-Richtlinie

Geldwäsche ist die Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes und anderer monetärer Instrumente in den legalen Wirtschaftskreislauf mit dem Ziel, die unrechtmäßigen Aktivitäten zu verdecken. Liteforex (Europe) Limited hält sich an nationale und internationale Gesetze, die für Unternehmen gelten, deren Kunden Ein- und Auszahlungen auf unternehmenseigene Konten tätigen. Somit ist es dem Unternehmen LITEFOREX (EUROPE) LTD, seinen Angestellten und Vertretern nicht gestattet, wissentlich Geldtransaktionen zu fördern, die kriminellen Ursprungs sind.

Maßnahmen von Liteforex (Europe) Limited gegen Geldwäsche

Verfahrensweise

Liteforex (Europe) Limited verfolgt das Ziel, die Anti-Geldwäsche-Maßnahmen derart umzusetzen, dass in bestimmte Aktivitäten verwickelte Kunden zuverlässig erkannt werden. Dabei werden die Auswirkungen auf rechtmäßig handelnde Kunden so gering wie möglich gehalten. Liteforex (Europe) Limited unterstützt die mit dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus beauftragten Behörden weltweit. Zu diesem Zweck betreibt Liteforex (Europe) Limited ein hochentwickeltes technisches System. Dieses System dokumentiert und verifiziert die zur Kundenidentifizierung gemachten Angaben. Zudem erfasst es detailliert die ausgeführten Transaktionen.

Liteforex (Europe) Limited identifiziert verdächtige und auffällige Transaktionen. Diese Daten werden zeitnah und umfassend an die entsprechenden Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Durch die rechtlichen Rahmenbedingungen sind die informationsüberbringenden Stellen geschützt. Damit werden die Integrität der Meldesysteme und die Sicherheit der Geschäftstätigkeit aufrechterhalten.

Um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu vermeiden, akzeptiert Liteforex (Europe) Limited unter keinen Umständen Bareinzahlungen und Barauszahlungen. Liteforex (Europe) Limited behält sich das Recht vor, eine Transaktion jederzeit abzulehnen, wenn der Verdacht der Geldwäsche oder einer anderen Straftat besteht. Liteforex (Europe) Limited ist nicht berechtigt, einzelne Kunden darüber in Kenntnis zu setzen, dass ihre verdächtigen Handlungen den Behörden gemeldet wurden.

Identifizierung

Entsprechend den Anti-Geldwäsche-Gesetzen benötigt Liteforex (Europe) Limited zwecks Identifizierung des Kunden zwei verschiedene Dokumente des Kunden. Zum einem ist ein von einer Behörde ausgestelltes Lichtbilddokument mit dem Foto des Kunden erforderlich. Dabei kann es sich um einen behördlich ausgestellten Reisepass, einen Führerschein (bei Ländern, in denen der Führerschein als primäres Ausweisdokument gilt) oder einen Personalausweis handeln (kein Firmenausweis). Das zweite Dokument muss eine Rechnung auf den Namen des Kunden und mit der aktuellen Adresse sein. Diese Rechnung darf vor nicht länger als 3 Monaten ausgestellt worden sein. Zulässig sind Rechnungen von Energieversorgungsunternehmen, Kontoauszüge der Bank, ein Affidavit oder jedes andere von einer international anerkannten Organisation ausgestellte, auf den Namen des Kunden lautende und dessen Adresse bestätigende Dokument.

Unsere Kunden werden gebeten, uns Änderungen der für die Identifizierung vorgelegten Dokumente und Änderungen der Kontaktdaten umgehend mitzuteilen.

Dokumente in nicht-lateinischen Buchstaben müssen von einem beglaubigten Übersetzer in die englische Sprache übersetzt werden. Die Übersetzung muss von dem Übersetzer abgestempelt und unterschrieben sein und gemeinsam mit dem Originaldokument und einem deutlich erkennbaren Foto des Kunden an uns gesandt werden.

Zahlungsrichtlinien - Einzahlungen und Auszahlungen

Liteforex (Europe) Limited setzt voraus, dass alle Einzahlungen von einem Konto kommen, dessen Inhabername mit dem bei uns hinterlegten Kontoinhabernamen übereinstimmt. Zahlungen von Dritten sind nicht zulässig.

Um eine Auszahlung von einem Handelskonto auf eines dieser Systeme auszuführen, muss im Kundenbereich ein entsprechender Auftrag getätigt werden. Das Geld wird dem Konto innerhalb von 3 Werktagen gutgeschrieben. Wenn das Geld beim Handel verloren wurde, kann es nicht durch eine Ausgleichbuchung zurückerstattet werden. Bitte machen Sie sich vor dem Handel mit dem Risikohinweis vertraut: https://www.liteforex.eu/riskdisclosure/.

Die Auszahlung von Guthaben muss auf dasselbe Konto erfolgen, von dem die Einzahlung eingegangen ist. Darüber hinaus ist für Auszahlungen dieselbe Zahlungsmethode zu verwenden wie für die vorangegangene Einzahlung. Das Empfängername muss exakt mit den bei uns hinterlegten Kundendaten übereinstimmen. Wenn die Einzahlung per Überweisung erfolgte, kann die Auszahlung ausschließlich per Überweisung und nur zu derselben Bank und auf dasselbe Konto erfolgen, von dem die ursprüngliche Zahlung erfolgt war. Wenn die Einzahlung über einen Dienstleister für elektronische Zahlungen erfolgte, kann die Auszahlung ausschließlich per elektronischer Zahlung über dasselbe Zahlungssystem auf dasselbe Konto erfolgen, von dem die ursprüngliche Zahlung erfolgt war.

Bitte beachten Sie, dass Rückbuchungen zu den verwendeten Zahlungssystemen und Kreditkarten nicht zulässig sind.

Unser Unternehmen akzeptiert Zahlungen in den folgenden Währungen: EUR, USD, GBP, RUB, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD und weitere.

Bei Fragen können Sie uns gerne eine E-Mail senden: finance@liteforex.eu

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